购物卡成“洗钱”新工具？近期高发 警惕诈骗新套路

公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。

前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物卡，这引起了超市工作人员的怀疑。

当晚7点多，南京市建邺区的一家超市接待了一位大客户周某，他在两分钟内连续购买了价值14.5万元的购物卡，说是为单位发福利。当超市工作人员问发票怎么开时，他表示发票相关信息忘在家里了，需要开发票再联系。

周某的说辞显然不符合常理，工作人员还发现，周某频繁操作手机，似乎是在发消息，并且不停催促她们快点清点购物卡。

超市工作人员：当时我觉得有异常，他购买的时间点已经过完春节了，加上他连开票信息都不知晓，所以我立刻通知了我们的防损部门。

超市管理部门分析后，觉得周某可能遭遇诈骗，于是立即报警。

南京市公安局建邺分局反诈中心负责人 沈晓玲：我们经过研判发现，这个情况确实比较异常，所以当时就跟超市联系，对这批卡进行了冻结，暂停使用。随后联系了辖区派出所，找到这名购卡人进行核实，确定他是否存在受骗的情况。

民警上门核实时，发现没有人在家。为避免周某遭受损失，民警拨通了周某的电话，并且在电话中，将近期涉及电信网络诈骗的案件告诉了周某。在民警苦口婆心劝说下，周某这才愿意到派出所。